Politici KYC, confidențialitate și gestionarea datelor cu caracter personal la Cloudbet

Cum îți utilizăm datele

Această Politică de confidențialitate descrie modul în care Cloudbet (denumit în continuare și "noi") tratează informațiile și datele pe care ni le furnizezi pentru a ne permite să gestionăm relația ta cu Cloudbet.

Acest site web nu este destinat copiilor și nu colectăm cu bună știință date referitoare la copii.

Este important să citești această Politică de confidențialitate împreună cu orice altă Politică de confidențialitate pe care este posibil să o furnizăm cu anumite ocazii, în contextul colectării sau prelucrării datelor tale cu caracter personal, astfel încât să fii pe deplin conștient de modul în care și motivul pentru care utilizăm datele tale.

Informații importante și cine suntem noi

Operator Operatorul de date Cloudbet.com este Halcyon Super Holdings BV, care este responsabil pentru datele tale cu caracter personal.

Am numit un Manager de confidențialitate (DPM, Data Privacy Manager) care este responsabil pentru supravegherea întrebărilor legate de această Notificare de confidențialitate. În cazul în care ai întrebări legate de această Notificare de confidențialitate, inclusiv orice solicitare de exercitare a drepturilor tale legale, te rugăm să iei legătura cu Managerul de confidențialitate folosind detaliile de mai jos.

Date de contact Numele complet al operatorului de date: Halcyon Super Holdings BV Numele sau titlul DPM: Manager de confidențialitate Adresa de e-mail: privacy@cloudbet.com Adresa poștală: Halcyon Super Holdings BV, Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 50, Curaçao

Ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de protecție a datelor cu caracter personal sau la autoritatea de supraveghere pentru probleme de confidențialitate. Cu toate acestea, am aprecia oportunitatea de a soluționa mai întâi preocupările tale, așa că te rugăm să ne contactezi înainte de toate în mod direct.

Modificări ale Politicii de confidențialitate și obligația ta de a ne informa cu privire la schimbările apărute Politica noastră de confidențialitate este revizuită periodic. Această versiune a fost actualizată ultima dată pe 19 mai 2026

Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine să fie exacte și actuale. Te rugăm să ne ții la curent cu privire la eventualele modificări ale datelor tale cu caracter personal pe parcursul relației cu noi.

Link-uri către terți Acest site web poate include linkuri către site-uri web, extensii și aplicații ale terților. Dacă faci click pe aceste linkuri sau activezi aceste conexiuni, este posibil ca terții să colecteze sau să partajeze date despre tine. Nu controlăm aceste site-uri terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile lor de confidențialitate. Când părăsești site-ul nostru, te încurajăm să citești notificările sau politicile de confidențialitate ale tuturor site-urilor pe care le vizitezi.

Datele pe care le colectăm despre tine Datele cu caracter personal sau informațiile cu caracter personal înseamnă orice informații despre o persoană pe baza cărora persoana respectivă poate fi identificată. Acestea nu includ datele pentru care identitatea a fost eliminată (date anonime). Informațiile despre o companie nu sunt, în mod normal, date cu caracter personal, deși putem colecta date cu caracter personal ale persoanelor fizice în cursul tranzacțiilor noastre cu companiile.

Este posibil să colectăm, utilizăm, stocăm și transferăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre tine, pe care le-am grupat după cum urmează:

Date privind identitatea, care includ prenumele, numele dinaintea căsătoriei, numele de familie, numele de utilizator sau un identificator similar, titlul și profesia.
Date de contact care includ adresa, adresa de e-mail și numerele de telefon.
Date financiare care pot include orice cont bancar personal, detalii Bitcoin și ale cardurilor de plată pe care ni le furnizezi, respectiv rezultatele verificărilor de credit, în cazul în care acestea vizează persoanele fizice.
Date privind tranzacțiile, care includ detalii despre plăți de la și către tine și alte detalii cu privire la produsele și serviciile pe care le-ai achiziționat utilizând site-ul web.
Date tehnice care includ adresa protocolului de internet (IP), datele tale de conectare, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar și locația, tipurile și versiunile extensiilor browserului, sistemul de operare și platforma, precum și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizezi pentru a accesa site-ul web.
Date de profil care includ numele tău de utilizator și parola, achizițiile și comenzile plasate de tine sau feedbackul tău.
Date de utilizare care includ informații despre cum folosești site-ul web.
Date de comunicare și marketing care includ preferințele tale cu privire la conținutul publicitar pe care îl primești de la noi sau de la terți și cele cu privire la comunicare.
Module cookie: Utilizăm module cookie pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a colecta informații statistice despre utilizatorii site-ului web. Printre altele, modulele cookie îți permit să te conectezi la site-ul web. Folosim atât module cookie proprii – acestea sunt configurate de noi și pot fi citite doar de sistemele noastre; cât și module cookie de la terți – acestea sunt configurate de unul dintre terții aprobați de noi pentru a monitoriza site-ul web și a îmbunătăți experiența utilizatorilor.

De asemenea, putem colecta, utiliza și partaja date agregate, cum ar fi datele statistice sau demografice, în orice scop. Datele agregate pot fi derivate din datele tale cu caracter personal, dar nu sunt considerate date cu caracter personal conform legii, deoarece ele nu îți dezvăluie identitatea direct sau indirect. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau conectăm datele agregate cu datele tale cu caracter personal, astfel încât să poți fi identificat în mod direct sau indirect, vom trata aceste date combinate ca date cu caracter personal și le vom utiliza în conformitate cu prezenta notificare de confidențialitate.

Nu colectăm nicio categorie specială de date cu caracter personal despre tine (acestea includ detalii despre rasa sau etnia ta, convingerile religioase sau filozofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența sindicală, informații despre sănătatea ta și date biometrice și genetice). De asemenea, nu colectăm nicio informație despre condamnări penale și infracțiuni.

Dacă nu furnizezi date cu caracter personal În cazul în care trebuie să colectăm date cu caracter personal în temeiul legii sau al unui contract încheiat cu tine, iar tu nu furnizezi datele respective atunci când îți sunt solicitate, este posibil să nu putem executa contractul pe care l-am încheiat sau încercăm să-l încheiem cu tine (de exemplu, pentru a-ți oferi acces la site-ul web sau pentru a-ți furniza un serviciu sau informații prin intermediul site-ului web). În acest caz, este posibil să nu putem furniza informațiile sau serviciile în cauză.

Cum sunt colectate datele tale cu caracter personal? Utilizăm diferite metode pentru a colecta date cu caracter personal de la și despre tine, inclusiv prin:

Interacțiuni directe. Prin utilizarea site-ului web, este posibil să ne furnizezi date de identitate, de contact, financiare sau de altă natură cu privire la propria persoană. Acestea includ date cu caracter personal colectate prin:
informații pe care ni le furnizezi prin completarea formularelor de pe site sau orice alte informații pe care ni le comunici prin intermediul site-ului web sau prin e-mail;
înregistrări ale corespondenței, fie prin intermediul site-ului web, fie prin e-mail, telefon sau orice alt mijloc;
răspunsurile tale la sondaje sau cercetări de piață privind clienții pe care este posibil să le realizăm;
detalii ale tranzacțiilor pe care le efectuezi în relația cu noi, prin intermediul site-ului web sau prin alte mijloace.
Tehnologii sau interacțiuni automatizate. În timp ce interacționezi cu site-ul nostru web, colectăm în mod automat date tehnice cu privire la echipamentul tău și la acțiunile și tiparele tale de navigare. Colectăm aceste date cu caracter personal prin utilizarea de module cookie, jurnale de server și alte tehnologii similare. Este posibil să obținem date tehnice despre tine și dacă vizitezi alte site-uri web care utilizează modulele noastre cookie.
Terți și resurse disponibile publicului. Vom obține date cu caracter personal despre tine de la diverși terți și din surse publice, după cum este prevăzut mai jos:
Date de identitate și de contact din surse publice precum Registrul comerțului sau Registrul electoral din interiorul UE.
Informații furnizate de agenții de verificare a istoricului de credit.

Cum folosim datele tale cu caracter personal Vom utiliza datele tale cu caracter personal numai atunci când legea ne permite acest lucru. Cel mai adesea, vom utiliza datele tale cu caracter personal în următoarele situații:

În cazul în care trebuie să executăm contractul pe care urmează să îl încheiem sau pe care l-am încheiat cu tine.
Atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau ale unui terț), iar interesele și drepturile tale fundamentale nu prevalează asupra acestor interese.
În cazul în care trebuie să respectăm o obligație legală sau de reglementare.

În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca temei juridic pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal, deși, în circumstanțe limitate, este posibil să obținem consimțământul tău înainte de a-ți trimite anumite comunicări de marketing direct prin e-mail sau mesaj text. Ai dreptul de a-ți retrage consimțământul pentru comunicări comerciale în orice moment, contactându-ne.

Scopurile pentru care vom utiliza datele tale cu caracter personal

Am prezentat mai jos, sub formă de tabel, o descriere a modurilor în care intenționăm să utilizăm datele tale cu caracter personal și a temeiurilor legale pe care ne bazăm pentru a face acest lucru. De asemenea, am identificat interesele noastre legitime, după caz.

Reține că este posibil să prelucrăm datele tale cu caracter personal pentru mai mult de un singur temei legal, în funcție de scopul specific pentru care utilizăm respectivele date. Te rugăm să ne contactezi dacă ai nevoie de detalii cu privire la temeiul legal specific pe care ne bazăm pentru a prelucra datele tale cu caracter personal, în cazul în care în tabelul de mai jos au fost expuse mai multe temeiuri.

Scop / Activitate	Tipul de date	Baza legală pentru prelucrare, inclusiv baza interesului legitim
Pentru a te înregistra ca utilizator nou al site-ului web	(a) Identitate (b) Contact	(a) Executarea unui contract cu tine (b) Necesare pentru interesele noastre legitime (ne ajută să îți furnizăm un serviciu)
Pentru a efectua verificări ale istoricului de credit cu privire la clienții site-ului web	(a) Identitate (b) Contact (c) Financiare	(a) Executarea unui contract cu tine (b) Necesare pentru interesele noastre legitime (ne ajută să îți furnizăm serviciul)
Pentru a susține relația noastră comercială în curs, inclusiv procesarea pariurilor tale, respectiv plățile cu cardul și online de către clienții care utilizează site-ul web	(a) Identitate (b) Contact (c) Financiare (d) Tranzacții (e) Profil	(a) Executarea unui contract cu tine (b) Necesare pentru interesele noastre legitime (ne ajută să îți furnizăm serviciul)
Pentru a gestiona relația noastră cu tine, care include: (a) Trimiterea de notificări cu privire la modificările aduse termenilor noștri contractuali sau politicii de confidențialitate (b) Solicitarea de a ne împărtăși opinia ta	(a) Identitate (b) Contact (c) Profil (d) Marketing și comunicare	(a) Executarea unui contract cu tine (b) Necesare pentru respectarea unei obligații legale (c) Necesare pentru interesele noastre legitime (ne ajută să îmbunătățim serviciul)
Pentru a întreține și actualiza site-ul web și pentru a dezvolta caracteristici și funcționalități suplimentare și a îmbunătăți site-ul web.	(a) Identitate (b) Contact (c) Profil (d) Comentarii și postări	(a) Necesare pentru interesele noastre legitime (ne ajută să îți furnizăm serviciile)
Pentru a gestiona și proteja activitatea noastră și site-ul web (inclusiv depanarea, analiza datelor, testarea, întreținerea sistemului, asistența, raportarea și găzduirea datelor)	(a) Identitate (b) Contact (c) Tehnice	(a) Necesare pentru interesele noastre legitime (pentru desfășurarea activității noastre comerciale, furnizarea de servicii administrative și IT, securitatea rețelei, prevenirea fraudei și în contextul unei reorganizări a activității sau al unui exercițiu de restructurare a grupului) (b) Necesare pentru respectarea unei obligații legale
Pentru a utiliza analiza datelor cu scopul îmbunătățirii site-ul web, a produselor/serviciilor, a relațiilor cu clienții și a experienței utilizatorilor	(a) Tehnice (b) Utilizare	(a) Necesare pentru interesele noastre legitime (ne ajută să furnizăm produse/servicii prin intermediul site-ului web și să ne asigurăm că site-ul web este adecvat și relevant pentru utilizatori)
Pentru a-ți oferi sugestii și recomandări cu privire la bunuri sau servicii care ar putea fi de interes pentru tine	(a) Identitate (b) Contact (c) Tehnice (d) Utilizare (e) Profil (f) Marketing și comunicare	(a) Necesare pentru interesele noastre legitime (ne ajută să ne dezvoltăm produsele/serviciile și să ne extindem afacerea)
Pentru a monitoriza tranzacțiile în scopul prevenirii fraudei, a pariurilor neregulamentare, a spălării banilor și a trișatului.	(a) Identitate (b) Financiare (c) Tranzacții (d) Profil	(a) Necesare pentru a respecta o obligație legală

Marketing

Ne străduim să îți oferim posibilitatea de a alege cu privire la anumite utilizări ale datelor cu caracter personal, în special în ceea ce privește marketingul și publicitatea.

Oferte promoționale din partea noastră Putem utiliza datele tale de identitate, de contact, tehnice, de utilizare și de profil pentru a ne forma o părere despre ceea ce credem că dorești sau ai nevoie sau despre ceea ce ar putea fi de interes pentru tine. Așa decidem ce produse, servicii și oferte pot fi relevante pentru tine (numim acest lucru marketing).

Vei primi comunicări de marketing din partea noastră dacă ai solicitat informații de la noi sau ai achiziționat bunuri sau servicii de la noi și nu ai renunțat la primirea acestor comunicări de marketing.

Marketing de la terți Vom obține consimțământul tău explicit înainte de a partaja datele tale cu caracter personal cu orice terță parte în scopuri de marketing.

Renunțarea Poți solicita în orice moment ca noi sau terții să nu îți mai trimitem mesaje de marketing. Pentru a face acest lucru, este suficient să urmezi linkurile de renunțare din orice mesaj de marketing pe care l-ai primit sau să ne contactezi la orice oră.

Renunțarea la aceste mesaje de marketing nu se va aplica datelor cu caracter personal care ne sunt furnizate ca urmare a achiziționării unui produs/serviciu, a înregistrării garanției, a unei experiențe cu un produs/serviciu sau a altor tranzacții.

Securitatea datelor Am pus în aplicare măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentală, utilizarea sau accesul neautorizat, modificarea sau divulgarea datelor tale cu caracter personal. În plus, limităm accesul la datele tale cu caracter personal la acei angajați, agenți, contractori și alți terți care au nevoie să le cunoască din punct de vedere profesional. Aceștia vor prelucra datele tale cu caracter personal numai cu respectarea instrucțiunilor noastre și sunt supuși unei obligații de confidențialitate.

Am pus în aplicare proceduri pentru a aborda orice suspiciune de încălcare a securității datelor cu caracter personal și vom trimite o notificare cu privire la o eventuală încălcare către tine și către orice autoritate de reglementare relevantă, în cazul în care suntem obligați prin lege să facem acest lucru.

Apeluri telefonice Apelurile telefonice către și de la echipa noastră de asistență pentru clienți sunt înregistrate în scopuri de instruire și securitate, împreună cu soluționarea oricăror solicitări legate de serviciile de care beneficiezi.

Utilizarea modulelor cookie Putem utiliza module cookie ca mijloc de colectare a informațiilor de pe un server web în scopurile de mai sus, în urma utilizării site-ului web de către un client.

Ce sunt modulele cookie Modulele cookie sunt fișiere mici cu litere și cifre pe care le stocăm în browserul pe care îl folosești sau pe hard-diskul computerului tău, dacă te declari de acord. Acestea ne ajută să îmbunătățim site-ul web și să oferim un serviciu mai personalizat. Modulele cookie conțin informații care sunt transferate pe hard-diskul computerului tău. Unele dintre modulele cookie pe care le utilizăm sunt esențiale pentru funcționarea site-ului.

Modulele cookie pe care le utilizăm și scopul acestora Pe site-ul nostru web, utilizăm 7 tipuri de module cookie: „Module cookie strict necesare”, „Module cookie analitice sau de performanță”, „Module cookie de direcționare a publicității”, „Module cookie de funcționalitate”, „Module cookie de sesiune”, „Module cookie de prevenire a fraudei” și „Module cookie pentru rețelele sociale”. Fiecare tip de modul cookie și scopurile pentru care le utilizăm sunt descrise mai jos:

Module cookie strict necesare: acestea sunt module cookie care sunt necesare pentru funcționarea site-ului nostru web. De exemplu, dacă te conectezi la site, folosim un modul cookie pentru a te menține conectat și pentru a-ți permite să accesezi zone cu acces restricționat, fără a fi nevoie să introduci în mod repetat datele de conectare.
Module cookie analitice sau de performanță: acestea ne permit să recunoaștem și să calculăm numărul de vizitatori și să vedem cum navighează vizitatorii pe site-ul nostru atunci când îl utilizează. Astfel, putem să îmbunătățim modul în care funcționează site-ul, de exemplu, asigurându-ne că utilizatorii găsesc cu ușurință ceea ce caută.
Module cookie de direcționare a publicității: aceste module cookie înregistrează faptul că ai vizitat site-ul nostru, paginile pe care le-ai accesat și linkurile pe care le-ai urmat. Vom utiliza aceste informații pentru a face site-ul nostru web și publicitatea afișată pe acesta mai relevante pentru interesele tale. De asemenea, este posibil să partajăm aceste informații cu terții, în același scop.
Module cookie de funcționalitate: acestea sunt utilizate pentru a te recunoaște atunci când revii pe site-ul nostru. Astfel, putem să îți personalizăm conținutul, să te salutăm pe nume și să îți reținem preferințele (de exemplu, limba sau regiunea aleasă).
Module cookie de sesiune: aceste module cookie ajută la gestionarea sesiunii tale și la facilitarea navigării pe întregul site web.
Module cookie de prevenire a fraudei: aceste module cookie ne ajută să prevenim activitățile frauduloase pe site-ul nostru web.
Module cookie pentru rețelele sociale: aceste module cookie îți permit să partajezi ceea ce ai făcut pe un site web pe rețelele sociale, cum ar fi Facebook sau X, lucru care poate fi legat de activități de direcționare sau publicitate.

Transferuri prin internet Având în vedere că internetul este un mediu global, utilizarea acestuia pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal implică în mod necesar transmiterea de date la nivel internațional. Unii dintre procesatorii de date angajați pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pot avea sediul în afara Spațiului Economic European (SEE).

Ori de câte ori transferăm datele tale cu caracter personal în afara SEE, ne asigurăm că li se acordă un grad similar de protecție, prin implementarea a cel puțin uneia dintre următoarele garanții:

Vom transfera datele tale cu caracter personal numai către țări care au fost considerate de către Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
În cazul în care apelăm la serviciile anumitor furnizori, putem utiliza contracte specifice aprobate de Comisia Europeană, care oferă datelor cu caracter personal aceeași protecție ca în Europa.
În cazul în care apelăm la serviciile unor furnizori cu sediul în SUA, putem transfera date către aceștia dacă fac parte din Scutul de confidențialitate, care le impune să ofere o protecție similară datelor cu caracter personal partajate între Europa și SUA.

Dacă dorești informații suplimentare cu privire la mecanismul specific utilizat de noi atunci când transferăm datele tale cu caracter personal în afara SEE, te rugăm să ne contactezi.

Dezvăluirea informațiilor Putem partaja datele tale cu caracter personal cu părțile menționate mai jos, în scopurile stabilite în tabelul de mai sus.

Autoritatea de reglementare, organismele sportive și alte organisme, inclusiv poliția.
Cu afiliații corporativi, cum ar fi companiile asociate sau subsidiare și cu partenerii de afaceri și furnizorii care sunt angajați să proceseze astfel de informații în numele nostru.
Terți cărora am putea decide să le vindem, transferăm sau fuzionăm părți din afacerea sau activele noastre. Alternativ, putem încerca să achiziționăm alte companii sau să fuzionăm cu acestea. Dacă intervine o schimbare în afacerea noastră, noii proprietari pot utiliza datele tale cu caracter personal în același mod stabilit de această politică de confidențialitate.
Agenții de verificare a istoricului de credit/de referință.

Solicităm tuturor terților să respecte securitatea datelor tale cu caracter personal și să le trateze în conformitate cu legea. Furnizorii noștri de servicii terță parte nu sunt autorizați să utilizeze datele tale cu caracter personal în scopuri proprii, fiindu-le permisă doar prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scopuri specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Păstrarea datelor Pentru a respecta cerințele legale și de reglementare aplicabile pentru Cloudbet, precum și propriile proceduri interne de gestionare a riscurilor ale Cloudbet, vom păstra datele tale cu caracter personal pentru o anumită perioadă (în general, nu mai mult de 6 ani) după închiderea contului tău. Toate aceste informații vor fi păstrate în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

Drepturile tale legale În anumite circumstanțe, beneficiezi de drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal, în temeiul legislației privind protecția datelor. Ai dreptul să:

Soliciți acces la datele tale cu caracter personal (solicitare cunoscută sub denumirea de "cerere de acces a persoanei vizate"). Acest lucru îți permite să obții o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre tine și să verifici dacă le prelucrăm în mod legal.
Soliciți corectarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Acest lucru îți permite să corectezi orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre tine, deși este posibil să fie necesar să verificăm exactitatea noilor date pe care ni le furnizezi.
Soliciți ștergerea datelor tale cu caracter personal. Acest lucru îți permite să ne soliciți să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal în cazul în care nu există motive întemeiate pentru a continua prelucrarea acestora. De asemenea, ai dreptul să ne soliciți să ștergem sau să eliminăm datele tale cu caracter personal în cazul în care ți-ai exercitat cu succes dreptul de a te opune prelucrării (vezi mai jos), în cazul unei eventuale prelucrări ilegale a informațiilor tale sau în cazul în care suntem obligați să ștergem datele tale cu caracter personal pentru a respecta legislația locală. Cu toate acestea, trebuie să reții că este posibil să nu putem întotdeauna să ne conformăm solicitării tale de ștergere, din motive legale specifice care îți vor fi comunicate la momentul solicitării, dacă este cazul.
Să te opui prelucrării datelor tale cu caracter personal bazate pe un interes legitim (al nostru sau al unui terț) atunci când în situația ta particulară există ceva care te determină să te opui prelucrării pe baza motivului în cauză, deoarece consideri că aceasta afectează drepturile și libertățile tale fundamentale. De asemenea, ai dreptul de a te opune în cazul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime imperioase pentru a prelucra informațiile tale, care prevalează asupra drepturilor și libertăților tale.
Soliciți restricționarea prelucrării datelor tale cu caracter personal. Acest lucru îți permite să ne soliciți să suspendăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal în următoarele situații: (a) dacă dorești să stabilim exactitatea datelor; (b) în cazul în care utilizarea datelor de către noi este ilegală, dar nu dorești să le ștergem; (c) dacă dorești să păstrăm datele, chiar dacă nu ne mai sunt necesare, deoarece ai nevoie de ele pentru a stabili, exercita sau apăra pretenții legale; sau (d) te-ai opus utilizării de către noi a datelor tale, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legitime imperioase pentru a le utiliza.
Soliciți transferul datelor tale cu caracter personal către tine sau către un terț. Îți vom pune la dispoziție, ție sau unui terț ales de tine, datele tale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit electronic. Reține că acest drept se aplică numai informațiilor automatizate pentru care ți-ai dat inițial acordul să le folosim sau în cazul în care am folosit informațiile pentru a executa un contract cu tine.
Îți retragi consimțământul în orice moment, în cazul în care ne bazăm pe consimțământ pentru a-ți prelucra datele cu caracter personal. Totuși, acest lucru nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări efectuate înainte de retragerea consimțământului. Dacă îți retragi consimțământul, este posibil să nu îți putem furniza anumite produse sau servicii. Te vom informa dacă această situație se aplică în cazul tău, în momentul în care îți retragi consimțământul.

Dacă dorești să exerciți oricare dintre drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi.

De obicei, nu este necesară nicio taxă Nu va trebui să plătești o taxă pentru a-ți accesa datele cu caracter personal (sau pentru a-ți exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, putem percepe o taxă rezonabilă dacă solicitarea ta este în mod clar nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, putem refuza să ne conformăm solicitării tale în aceste circumstanțe.

De ce putem avea nevoie de la tine Este posibil să-ți solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să-ți confirmăm identitatea și pentru a ne asigura că îți poți exercita dreptul de acces la datele tale cu caracter personal (sau oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate unei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, este posibil să te contactăm pentru a-ți cere informații suplimentare în legătură cu solicitarea ta, astfel încât să îți putem răspunde mai repede.

Termen pentru răspuns Încercăm să răspundem la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, poate dura mai mult de o lună dacă solicitarea ta este deosebit de complexă sau dacă ai făcut mai multe solicitări. În acest caz, te vom anunța și te vom ține la curent.

Modificări ale Declarației noastre de confidențialitate Orice modificări pe care este posibil să le aducem în viitor Politicii noastre de confidențialitate vor fi publicate pe această pagină și vor intra în vigoare la data publicării Politicii de confidențialitate revizuite. În cazul în care aducem modificări esențiale sau substanțiale prezentei Politici de confidențialitate, vom depune toate eforturile rezonabile pentru a te informa prin e-mail, prin notificare pe site-ul web sau prin alte canale de comunicare convenite.

Glosar

TEMEI LEGAL

Interesul legitim înseamnă interesul afacerii noastre de a ne conduce și gestiona activitatea așa încât să îți putem oferi cel mai bun serviciu/produs și cea mai bună și mai sigură experiență. Înainte de a prelucra datele tale cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, ne asigurăm că luăm în considerare și cântărim orice impact potențial asupra ta (atât pozitiv, cât și negativ) și asupra drepturilor tale. Nu utilizăm datele tale cu caracter personal pentru activități în care impactul asupra ta prevalează asupra intereselor noastre (cu excepția cazului în care avem consimțământul tău sau suntem obligați sau autorizați prin lege). Ne poți contacta pentru a obține informații suplimentare cu privire la modul în care evaluăm interesele noastre legitime în raport cu orice impact potențial asupra ta în desfășurarea anumitor activități.
Executarea contractului înseamnă prelucrarea datelor tale în cazul în care aceasta este necesară pentru executarea unui contract la care participi sau pentru a lua anumite măsuri la solicitarea ta înainte de încheierea unui astfel de contract.
Respectarea unei obligații legale sau de reglementare înseamnă prelucrarea datelor tale cu caracter personal în situația în care aceasta este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau de reglementare la care suntem supuși.

Politica KYC (AML)

Introducere Politica Halcyon Super Holdings B.V. („compania”) de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clientelei („Politica AML/KYC”) este menită să prevină și să reducă posibilele riscuri de implicare a companiei în orice fel de activitate ilegală.

Scopul Politicii AML/KYC a companiei este asigurarea existenței unor proceduri și mecanisme interne eficiente pentru prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului, traficului de droguri și de persoane, corupției și mitei și luarea de măsuri în cazul oricărei forme de activitate suspectă din partea clienților companiei.

Politica AML/KYC acoperă următoarele aspecte:

Proceduri de verificare
Verificarea sancțiunilor și a listelor PEP
Ofițer de conformitate
Monitorizarea tranzacțiilor
Evaluarea riscurilor
Proceduri de verificare Unul dintre standardele internaționale de prevenire a activităților ilegale este verificarea prealabilă a clientelei („CDD”). În conformitate cu CDD, compania stabilește propriile proceduri de verificare în cadrul standardelor de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clientelei.

1.1. Verificarea identității Procedura de verificare a identității implementată de companie solicită clienților să furnizeze documente, date sau informații din surse de încredere și independente (de exemplu, carte de identitate națională, pașaport internațional, extras bancar, factură de utilități). În aceste scopuri, compania își rezervă dreptul de a colecta informații de identificare a clientului pentru îndeplinirea Politicii AML/KYC.

Pentru clienții persoane juridice, dovezile minime includ cel puțin două dintre următoarele elemente:

Originalul sau copia legalizată a certificatului de înregistrare, a actului constitutiv și a statutului
Căutare în registrul comerțului
Ultimele situații financiare auditate
Surse de date independente
Vizită personală la locul principal de desfășurare a activității

În cazul în care informațiile nu sunt deja disponibile public, cerințele minime constau în verificarea identității directorilor sau a persoanelor similare care au autoritatea de a gestiona o relație sau de a da instrucțiuni privind utilizarea/transferul de active. Beneficiarii reali trebuie identificați, inclusiv cei care dețin, ca minim, 25% sau mai mult din capitalul entității, respectiv cei cu o participație semnificativă în funcție de profilul de risc. De asemenea, trebuie luate măsuri rezonabile pentru a obține documente de verificare în funcție de profilul de risc al entității. În cazul în care identificarea și verificarea nu se efectuează față în față, este necesară o copie legalizată a documentelor de identificare (de către un notar public sau alt profesionist calificat care poate legaliza oficial documente).

În cazul clienților individuali, compania poate încheia contracte cu furnizori de servicii terță parte pentru asigurarea verificării KYC automate. Aceste servicii includ verificarea actului de identitate și a dovezii de adresă pentru a ne asigura că actul de identitate și dovada de adresă sunt autentice și nu au fost modificate și verificarea identității pentru a ne asigura că respectivul client este persoana care pretinde că este.

Compania va lua măsuri pentru a confirma autenticitatea documentelor și a informațiilor furnizate de către toți clienții. Vor fi utilizate toate metodele legale pentru verificarea amănunțită a informațiilor de identificare, iar compania își rezervă dreptul de a investiga orice client care a fost considerat riscant sau suspect.

Compania își rezervă dreptul de a verifica în permanență identitatea clientului, în special atunci când informațiile de identificare au fost modificate sau activitatea acestuia pare a fi suspectă sau neobișnuită pentru respectivul client. În plus, compania își rezervă dreptul de a solicita documente actualizate de la clienți, chiar dacă aceștia au finalizat cu succes verificarea identității în trecut.

1.2. Verificarea cardurilor Clienții care intenționează să utilizeze carduri de plată în legătură cu serviciile companiei trebuie să finalizeze cu succes verificarea cardurilor, în conformitate cu furnizorii de servicii de procesare a cardurilor ai companiei.

Sancțiuni și liste PEP Sunt necesare măsuri sporite pentru clienții potențiali considerați a fi cu risc ridicat. Acest lucru poate lua în considerare factori precum riscul prezentat de persoanele expuse politic (PEP), clienții care nu sunt prezenți fizic în scopul identificării, relațiile bancare corespondente, riscul jurisdicțional și tipurile de activitate. Sunt necesare măsuri suplimentare de verificare prealabilă, control sporit și monitorizare pentru toate conturile care au legături cu PEP, dar în special pentru cele care au legături cu țări vulnerabile la corupție. Cerințele statutare identifică în mod specific relațiile de corespondență bancară ca declanșatoare de măsuri sporite. Măsurile specifice includ obținerea de informații suplimentare de identificare, solicitarea de rapoarte de verificare prealabilă de la experți independenți și impunerea unor niveluri mai înalte de aprobare din partea conducerii pentru clienții noi.
Ofițerul de conformitate Ofițerul de conformitate este persoana autorizată în mod corespunzător de către companie, a cărei sarcină este de a asigura punerea în aplicare și respectarea efectivă a Politicii AML/KYC. Responsabilitatea ofițerului de conformitate este de a supraveghea toate aspectele legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul companiei, inclusiv, dar fără a se limita la:

Asigurarea colectării informațiilor de identificare a clientului
Stabilirea și actualizarea politicilor și procedurilor interne pentru completarea, revizuirea, înaintarea și păstrarea tuturor rapoartelor și înregistrărilor solicitate în temeiul legilor și reglementărilor aplicabile
Monitorizarea tranzacțiilor și investigarea oricăror abateri semnificative de la activitatea normală
Implementarea unui sistem de gestionare a informațiilor pentru păstrarea și recuperarea corespunzătoare a documentelor, fișierelor, formularelor și jurnalelor
Actualizarea periodică a evaluării riscurilor
Furnizarea de informații organelor de aplicare a legii, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile

Ofițerul de conformitate are dreptul de a interacționa cu autoritățile de aplicare a legii care sunt implicate în prevenirea spălării banilor, a finanțării terorismului și a altor activități ilegale.

Monitorizarea tranzacțiilor Clienții nu sunt cunoscuți numai prin verificarea identității acestora (cine sunt), ci mai ales prin analizarea tiparelor lor tranzacționale (ce fac). Prin urmare, compania se bazează pe analiza datelor ca instrument de evaluare a riscurilor și de detectare a suspiciunilor. Compania îndeplinește mai multe sarcini legate de conformitate, inclusiv captarea datelor, filtrarea, înregistrarea, gestionarea investigațiilor și raportarea.

În ceea ce privește Politica AML/KYC, compania va monitoriza toate tranzacțiile și își rezervă dreptul de a:

Se asigura că tranzacțiile de natură suspectă sunt raportate autorităților de aplicare a legii prin intermediul ofițerului de conformitate
Solicita clientului să furnizeze orice informații și documente suplimentare în cazul unor tranzacții suspecte
Suspenda sau închide contul unui client atunci când compania are suspiciuni rezonabile că respectivul client s-a angajat în activități ilegale

Lista de mai sus nu este exhaustivă, iar ofițerul de conformitate va monitoriza zilnic tranzacțiile clienților pentru a stabili dacă aceste tranzacții trebuie raportate și tratate ca fiind suspecte sau pot fi considerate de bună credință.

Evaluarea riscurilor Compania a adoptat o abordare bazată pe riscuri pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. Prin adoptarea unei abordări bazate pe riscuri, compania are capacitatea de a se asigura că măsurile de prevenire sau atenuare a spălării banilor și a finanțării terorismului sunt proporționale cu riscurile identificate. Acest lucru va permite ca resursele să fie alocate în modul cel mai eficient. Principiul este ca resursele să fie direcționate în funcție de priorități, astfel încât cele mai mari riscuri să primească cea mai mare atenție.

Ultima actualizare pe 19 mai 2026